亿博(yibo)体育.官网入口app,ios,安卓版ღღ◈ღ,亿博(yibo)·体育appღღ◈ღ。亿博体育官网亿博(yibo)体育官网入口app - ios/安卓通用版下载ღღ◈ღ!亿博体育app今年以来ღღ◈ღ,公安部会同网信ღღ◈ღ、人民银行等部门ღღ◈ღ,深入开展打击治理跨境赌博工作ღღ◈ღ,持续强化对“资金链”“技术链”“人员链”的打击治理ღღ◈ღ,取得重要阶段性成效ღღ◈ღ。
截至今年9月底ღღ◈ღ,全国公安机关共立各类跨境赌博案件8800余起ღღ◈ღ,抓获犯罪嫌疑人6万余人ღღ◈ღ,打掉涉赌平台1700余个ღღ◈ღ、非法技术团队730余个ღღ◈ღ、赌博推广平台820余个ღღ◈ღ,打掉非法支付平台和地下钱庄1400余个ღღ◈ღ,查明涉案资金上万亿元ღღ◈ღ,查扣冻结一大批涉案资金ღღ◈ღ。
同一般赌博犯罪相比ღღ◈ღ,跨境网络赌博犯罪有哪些特点?是如何实现非法牟利的?其黑色犯罪链条是如何构建和运行的?这一犯罪形态还衍生出哪些危害?日前ღღ◈ღ,记者通过对广东警方侦破的数起跨境网络赌博典型案件进行采访ღღ◈ღ,揭秘跨境网络赌博犯罪的黑色链条ღღ◈ღ。
不同于线下的实体赌博ღღ◈ღ,网络赌博最直观的是给人以“虚拟”的错觉ღღ◈ღ。首先是虚假人气ღღ◈ღ。“通常‘新手’赌客在登录网络赌博平台后往往发现ღღ◈ღ,有很多人在里面玩ღღ◈ღ,这种氛围容易使他们在心理上陷入集体无意识ღღ◈ღ,产生法不责众的虚假安全感ღღ◈ღ,导致他们迷失自我ღღ◈ღ、放松警惕ღღ◈ღ,但其中陪赌的多数都是‘机器人’ღღ◈ღ。”办案民警介绍ღღ◈ღ,此外ღღ◈ღ,为了逃避监管和打击福利档ღღ◈ღ、更便捷地“抽水”甚至是实施诈骗等ღღ◈ღ,网络赌博都是用网络虚拟货币作为赌博媒介ღღ◈ღ。
例如在广州公安机关破获的一起特大跨境网络赌博案中ღღ◈ღ,赌客每参与一场赌博ღღ◈ღ,平台作为庄家ღღ◈ღ,会自动扣除10个“钻石”(等价于人民币1元钱)ღღ◈ღ,作为赌博平台的“抽水”ღღ◈ღ,“钻石”通过第三方支付或者找“代理”(招揽并服务赌客的人)用人民币充值获得ღღ◈ღ。
“虚拟货币的介入ღღ◈ღ,容易让赌客在进行网络赌博时丧失资金控制概念ღღ◈ღ,因为其赌注往往是一串数字或一些虚拟物ღღ◈ღ。这种虚拟感觉让赌客即便一输再输也不觉得那么心疼ღღ◈ღ,从而越陷越深ღღ◈ღ。”办案民警介绍亿博(yibo)·体育app - ios/Android下载ღღ◈ღ,网络赌博平台实现非法牟利的套路之一ღღ◈ღ,是在后台做手脚ღღ◈ღ,操纵赌博结果ღღ◈ღ。赌客刚开始赌博时ღღ◈ღ,一般会让其先小赢一些ღღ◈ღ,等到赌客尝到“甜头”不断加大投入后ღღ◈ღ,犯罪团伙就在后台通过人为操作ღღ◈ღ、更改算法ღღ◈ღ,修改下注结果等方式ღღ◈ღ,将招赌演变为诈骗ღღ◈ღ。
正常情况下ღღ◈ღ,赌客和庄家在对赌过程中ღღ◈ღ,双方的赢率会不断趋向均等ღღ◈ღ。即使庄家不进行后台操作ღღ◈ღ,赌客最终和庄家打成平手ღღ◈ღ,但因为不间断的“抽水”机制ღღ◈ღ,赌客的钱也会被庄家不断地榨干ღღ◈ღ。这就是庄家稳赚不赔ღღ◈ღ,赌客十赌十输的原因之一ღღ◈ღ。
当然福利档ღღ◈ღ,为了对赌客进行“深度捆绑”ღღ◈ღ,平台往往会设置一些规则ღღ◈ღ,给赌客一些返利ღღ◈ღ,使赌客难以轻易退出ღღ◈ღ。等到赌客赌瘾越来越大ღღ◈ღ,输的越多便越急于回本ღღ◈ღ,从而投注越来而多ღღ◈ღ、越陷越深ღღ◈ღ。
假如赌客在网络赌场侥幸赢了钱ღღ◈ღ,准备及时收手ღღ◈ღ、申请提现ღღ◈ღ,能如愿以偿吗?“对提现申请ღღ◈ღ,网络赌博平台就会使用拖延的办法ღღ◈ღ。”办案民警解释ღღ◈ღ,平台往往会显示“网站正在维护”“提现通道升级”等“技术”原因而无法提现ღღ◈ღ,这时候赌客往往会按捺不住继续赌的冲动亿博(yibo)·体育app - ios/Android下载ღღ◈ღ,直至慢慢把之前“挣”的最终输光赔净ღღ◈ღ。如果反复多次申请提现ღღ◈ღ,尤其是大额的提现亿博(yibo)·体育app - ios/Android下载ღღ◈ღ,结局一般是账号被封ღღ◈ღ、网站无法登录等ღღ◈ღ,而此时ღღ◈ღ,犯罪分子早已卷款远遁ღღ◈ღ、人去楼空ღღ◈ღ。
到案犯罪嫌疑人387人ღღ◈ღ,涉案资金流水380亿元福利档ღღ◈ღ,冻结查封资金资产上亿元ღღ◈ღ。这是今年5月ღღ◈ღ,广东湛江警方破获的“7·12”特大跨境网络赌博案的相关数据ღღ◈ღ。今年6月广东东莞警方侦破的一起特大跨境网络赌博案ღღ◈ღ,其投注流水30亿元ღღ◈ღ,冻结涉案资金上亿元ღღ◈ღ。而在今年8月广州警方破获的一起特大跨境网络赌博案中ღღ◈ღ,共抓获涉案人员273人ღღ◈ღ,查冻资金3800多万元ღღ◈ღ。
记者调查发现ღღ◈ღ,不少网络赌博案件涉案金额巨大亿博(yibo)·体育app - ios/Android下载ღღ◈ღ、涉案人员众多ღღ◈ღ,这暴露出网络赌博犯罪黑色链条的普遍共性——严密的犯罪组织和精细化分工协作ღღ◈ღ。
总体上看ღღ◈ღ,网络赌博犯罪黑色链条一般都具备四大组成要素ღღ◈ღ。首先是发起人ღღ◈ღ,其位于整个黑色链条的核心层ღღ◈ღ,承担提供启动资金ღღ◈ღ、组织相关人员ღღ◈ღ、搭建团队的整体架构等工作ღღ◈ღ;其二是平台制作团队ღღ◈ღ,他们主要承担网络赌博平台的搭建ღღ◈ღ、网络接入运营ღღ◈ღ、维护等技术层面工作ღღ◈ღ;其三是平台推广团队ღღ◈ღ,负责为平台宣传推广ღღ◈ღ、发展“代理”ღღ◈ღ、招揽赌客等ღღ◈ღ;其四是支付结算团队ღღ◈ღ,其通过搭建运营一些非法支付平台ღღ◈ღ、地下钱庄等ღღ◈ღ,为网络赌博黑产提供非法支付结算ღღ◈ღ、洗钱等业务ღღ◈ღ。这些团队精细分工ღღ◈ღ、彼此协作福利档ღღ◈ღ,其业务联系往来基本都通过网络虚拟身份开展ღღ◈ღ,共同构筑起一条严密的网络赌博犯罪链条ღღ◈ღ。
例如在广州警方破获的那起特大跨境网络赌博案件中ღღ◈ღ,该犯罪团伙为一个集软件开发ღღ◈ღ、平台运维ღღ◈ღ、网络推广ღღ◈ღ、支付结算福利档ღღ◈ღ、赌博代理会员为一体的全链条犯罪团伙ღღ◈ღ。团伙内部细分为管理部(含股东)ღღ◈ღ、技术部ღღ◈ღ、客服部ღღ◈ღ。管理部主要负责日常管理ღღ◈ღ,成员有股东ღღ◈ღ、财务ღღ◈ღ、人事ღღ◈ღ,股东参与决策和主管财务ღღ◈ღ,并指定专人负责财会工作ღღ◈ღ,另设有人事管理专员ღღ◈ღ;技术部主要负责赌博软件开发ღღ◈ღ、更新福利档ღღ◈ღ、前端设计ღღ◈ღ、后台运维等工作ღღ◈ღ,同时也开发带有支付功能的即时通信软件和网络商城平台ღღ◈ღ;客服部主要负责推广ღღ◈ღ、发展和招募“代理”ღღ◈ღ,吸引赌客在平台上参赌ღღ◈ღ。此外ღღ◈ღ,该团伙还提供配套的赌博结算服务亿博(yibo)·体育app - ios/Android下载ღღ◈ღ,“代理”可向赌客提供赌资追偿服务ღღ◈ღ,以达到赌博平台的有效运转ღღ◈ღ。
记者发现ღღ◈ღ,由于近年来针对网络赌博的监管打击力度不断加大ღღ◈ღ,网络赌博犯罪日趋呈现“跨境”趋势——犯罪团伙大量利用境外网站开发平台ღღ◈ღ、架设境外服务器ღღ◈ღ,组织人员在境外远程操作运营福利档福利档ღღ◈ღ,使用自行开发的通信软件ღღ◈ღ,交流作案细节ღღ◈ღ,以逃避警方的侦查打击ღღ◈ღ。
例如ღღ◈ღ,湛江警方破获的“7·12”案件中ღღ◈ღ,该团伙的发起人就在国内ღღ◈ღ,通过网络通信遥控指挥平台制作团队在境外运营ღღ◈ღ,并在国内招募多层级的“代理”ღღ◈ღ,大量吸纳赌客参与赌博ღღ◈ღ。
网络赌博作为违法犯罪的黑色产业链ღღ◈ღ,伴随着大量的赃款ღღ◈ღ。这些赃款有着谋求“安全便捷”资金通道的需要ღღ◈ღ,而这催生了跑分黑产ღღ◈ღ,为赃款构建起支付暗道ღღ◈ღ。
“过去ღღ◈ღ,赌博平台的支付方式ღღ◈ღ,就是通过支付通道把钱直接划到对方的账上ღღ◈ღ,就像是公交车直接把一车乘客拉到目的地ღღ◈ღ。”办案民警说ღღ◈ღ,现在国家严格监管ღღ◈ღ,要求支付行业不得直接或变相为赌博ღღ◈ღ、色情等非法交易提供服务ღღ◈ღ,这就好比公交停运了ღღ◈ღ,乘客只能一个个打车过去ღღ◈ღ。而跑分黑产ღღ◈ღ,就好比这些资金的“打车”系统ღღ◈ღ。
办案民警举例ღღ◈ღ,假设一个赌客要往赌博网站充值10万元ღღ◈ღ,过去他直接通过支付平台一次性就转过去了ღღ◈ღ,现在需要找10个人甚至更多人ღღ◈ღ,通过他人出租的支付二维码亿博(yibo)·体育app - ios/Android下载ღღ◈ღ,分次分批汇聚到各种跑分平台上ღღ◈ღ,再由跑分平台最终转给赌博平台ღღ◈ღ,赌博平台会将赌资分散转出至被地下钱庄控制的多个个人银行账户ღღ◈ღ,赃款通过多层银行账户划转后ღღ◈ღ,被归集到少数银行账户ღღ◈ღ,最终由地下钱庄通过非法兑换外币等方式完成“洗白”ღღ◈ღ。在此过程中ღღ◈ღ,提供支付二维码的个人ღღ◈ღ、跑分平台和地下钱庄ღღ◈ღ,会抽取一定比例的提成ღღ◈ღ。
在惠州警方侦破的一起跨境网络赌博案件中ღღ◈ღ,办案民警还发现了跑分模式的新形态ღღ◈ღ。“这起案件是全国侦破的首例利用USDT(中文名为泰达币)经营跑分平台的案件ღღ◈ღ。”办案民警说ღღ◈ღ,该案中跑分平台的主要运作模式为ღღ◈ღ:跑分人员到USDT跑分平台购入USDT作为保证金ღღ◈ღ,参与跑分抢单ღღ◈ღ。跑分人员提供购入USDT币的充值码给跑分平台ღღ◈ღ,跑分平台汇聚各种充值额度的USDT充值码ღღ◈ღ,整合成一个USDT充值码池ღღ◈ღ,并以充值接口方式提供给赌博平台ღღ◈ღ。赌客充值赌资需扫描USDT充值码进行充值ღღ◈ღ,也就是使用人民币向跑分平台购入USDTღღ◈ღ,最终致使人民币流转至跑分平台ღღ◈ღ。办案民警说ღღ◈ღ,对利用USDT数字货币通道的新型跑分平台ღღ◈ღ,应予以警惕和重视ღღ◈ღ。
“究其本质ღღ◈ღ,所有的跑分模式都是非法赌博网站精心研究出来用以规避打击ღღ◈ღ、便利支付和洗钱的渠道ღღ◈ღ。”办案民警说ღღ◈ღ,通过跑分ღღ◈ღ,网络赌博平台大量的赃款就能通过这些私人账户分批分量地运作ღღ◈ღ,最终把赃款“洗白”ღღ◈ღ,并且由于洗钱路径隐蔽分散ღღ◈ღ,加大了警方的侦查追踪难度ღღ◈ღ。
“为违法资金提供资金结算账户的行为ღღ◈ღ,不仅会沦为犯罪分子的工具和帮凶ღღ◈ღ,还涉嫌构成违法犯罪亿博(yibo)·体育app - ios/Android下载ღღ◈ღ。”办案民警提醒ღღ◈ღ,社会公众一定要警惕跑分陷阱ღღ◈ღ,注意保护个人隐私信息ღღ◈ღ,不要随意出借或出租自己的身份信息ღღ◈ღ、支付账号等ღღ◈ღ,更不能以此非法牟利ღღ◈ღ。
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